Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества "Тверская фармацевтическая фабрика"

(далее – ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" и/или Общество)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим Открытое акционерное общество "Тверская фармацевтическая фабрика" (ОГРН 1026900533582, ИНН 6904018394, КПП 695001001, место нахождения Общества: 170024, Тверская область, г. Тверь, Старицкое шоссе, 2.) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров:

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 года.

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций (тип А) обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется бюллетень для голосования, который содержит вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования.

Бюллетень для голосования должен быть заполнен в соответствии с разъяснениями, указанными на нем, и подписан акционером или его представителем.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования.

При определении кворума по вопросам повестки дня и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр»

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), а также в дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: 170024, Тверская область, г. Тверь, Старицкое шоссе, 2. с 10-00 ч. до 15-00 ч., тел. (4822) 44-47-82.

С уважением,

Совет Директоров ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика"